ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Abstract

В данном исследовании описываются методы обнаружения отмывания денег с использованием машинного обучения и анализа данных. Основное внимание уделяется борьбе с ограничениями доступа к реальным данным из-за конфиденциальности, а также дисбалансу классов в задаче обнаружения. Научная новизна данного исследования заключается в том, что исследуются два основных метода: обучение с учителем и обучение без учителя. Описаны преимущества методов обучения с учителем, особенно при доступе к данным с известными метками. В рамках этой работы подчеркивается важность использования синтетических данных для обучения и тестирования моделей с целью широкого финансового охвата экосистемы. Целью статьи является обсуждение методов борьбы с дисбалансом классов и случайным недопространством для повышения эффективности моделей. Практическая значимость данного исследования заключается в подчеркивании важности постоянного развития методов обнаружения финансовых преступлений и в призыве к исследованиям и улучшениям в этой области.

More by Assel Mukasheva

• Performance Evaluation of WPA2 and WPA3 Security Protocols in Private Wi-Fi 6 Environments2026
• HYBRID GAT-AUTOENCODER-BILSTM-ATTENTION ARCHITECTURE FOR MULTI CLASS CYBERATTACK DETECTION IN HETEROGENEOUS IOT NETWORKSВестник Алматинского университета энергетики и связи · 2026
• DISTRIBUTED SYSTEM FOR DATA SHARING AND JOINT PROCESSING BETWEEN RESEARCH CENTERS AND FARMSВестник Алматинского университета энергетики и связи · 2026
• Comparative Study of Regression Models Using Machine Learning to Predict Real Stock PricesInternational Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science · 2026